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上海超日太阳能科技股份有限公司近期布告(系列)

作者:ag88环亚国际时间:2018-09-16 17:17浏览:

  上海超日太阳能科技股份有限公司近期布告(系列)

  证券代码:002506 证券简称:*ST超日 布告编号:2015-002

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  第三届董事会第九次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2015年1月21日以电话方法告诉整体董事,于2015年1月23日在公司会议室举行。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名。会议由董事长掌管,会议举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规及本公司规章的有关规则,合法有用。经与会董事审议,书面表决经过如下抉择:

  一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于提名公司董事(非独立董事)提名人的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  公司董事会于2015年1月23日收到公司董事长倪开禄先生,董事李杰先生、欢然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生的辞职报告,辞职后,倪开禄先生将不再担任公司职务,其他董事持续在公司任职。

  依据《公司规章》的有关规则,董事长倪开禄先生,董事李杰先生、欢然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生辞去公司董事的职务后将导致公司董事人数不契合董事会由9名董事组成,公司董事会成员中应当包含3名独立董事的规则,董事长倪开禄先生,董事李杰先生、欢然先生、刘铁龙先生、朱栋先生、张闻斌先生在公司新推举的董事就任前仍实行相关职务。

  公司控股股东江苏协鑫动力有限公司向公司董事会提名董事提名人5人,分别为舒桦先生、孙玮女士、郊野先生、崔乃荣先生、生育新先生,公司股东嘉兴长元出资合伙企业(有限合伙)向公司董事会提名董事提名人许良军先生。非独立董事提名人简历见附件。本次董事提名人中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  上述提名的董事提名人(非独立董事)现已本次董事会审议经过,还需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于提名公司独立董事提名人的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  公司董事会于2015年1月23日收到公司独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生的辞职报告。辞职后,张耀新先生、张臻文先生、吴健先生将不再担任公司职务。

  依据《公司规章》的有关规则,独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生辞去公司独立董事的职务后将导致公司董事人数不契合董事会由9名董事组成,公司董事会成员中应当包含3名独立董事的规则,独立董事张耀新先生、张臻文先生、吴健先生在公司新推举的独立董事就任前仍实行相关职务。

  独立董事提名人由董事会提名委员会提名发作,分别为陈冬华先生、刘俊先生、陆延青先生。独立董事提名人简历见附件。

  上述提名的独立董事提名人现已本次董事会审议经过,其间独立董事提名人任职资历和独立性须提请深圳证券买卖所[微博]等有关部门审阅无异议后方可提交股东大会审议。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于改变公司基本信息的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  《关于改变公司基本信息的布告》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《我国证券报》。

  四、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于修订<公司规章>的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  因为公司经过破产重整后控股股东及实践操控人已发作改变,公司拟改变公司名称等基本信息。因而,董事会拟依据实践情况修订《公司规章》。

  修订后的《公司规章》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于修订<股东大会议事规则>的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  因为公司经过破产重整后控股股东及实践操控人已发作改变,公司拟改变公司名称等基本信息。因而,董事会拟依据实践情况修订《股东大会议事规则》。

  修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于修订<董事会议事规则>的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  因为公司经过破产重整后控股股东及实践操控人已发作改变,公司拟改变公司名称等基本信息。因而,董事会拟依据实践情况修订《董事会议事规则》。

  修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于弥补审议2014年度与江苏协鑫动力有限公司及相关公司相关买卖的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  《关于弥补审议2014年度与江苏协鑫动力有限公司及相关公司相关买卖的布告》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《我国证券报》。

  八、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于对外出资建立协鑫集成科技(姑苏)有限公司的方案》,该方案需提交股东大会审议。

  《关于对外出资建立协鑫集成科技(姑苏)有限公司的布告》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《我国证券报》。

  九、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果,审议经过《关于提请举行2015年第一次暂时股东大会的方案》。

  《关于举行2015年第一次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《我国证券报》。

  特此布告

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2015年1月23日

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